Протоколы собрания учредителей и общего собрания участников ооо: в чем разница

Регламент собрания учредителей

Последовательность действий при проведении заседаний учредителей коммерческой организации давно отработана, а потому не сложна. Вначале проведением общего голосования избирают председателя и секретаря. Последний не нужен, когда соучредителей всего двое. Если же их больше, то в обязанности секретаря входит документирование всех действий и мнений. Вообще, только секретарь вносит все записи, он же отвечает за получение каждым соучредителем копии итогового документа.

Принятая большинством формулировка решения по каждому вопросу записывается в итоговый документ. Потом он поступает на подпись всем участникам заседания, подтверждающим, что внесенная в документ информация достоверна. Также определен порядок оформления протокола в случае несовпадения мнений учредителей. Отличная от большинства точка зрения обязательно отражается с указанием ее обоснования и приложенными документами (при их наличии). Так нужно делать для того, чтобы этот соучредитель мог обратиться в суд для обжалования оспариваемого им решения.

Как не платить штрафы

Ежегодно проводить собрания и правильно оформлять документы 🙂 Но что делать, если вы уже провели собрание и допустили ошибки? Рассказываем, что можно сделать при разных нарушениях.

1. Проверьте срок давности привлечения к ответственности, ссылаясь на статью 4.5 КоАП. Если на дату назначения наказания прошло больше года с момента, когда вы должны были провести собрание, то значит истёк срок давности и оштрафовать вас уже нельзя. Например, за то, что вы не провели ежегодное собрание в 2017 году можно оштрафовать только до 30 апреля 2018 года. Можно штраф не платить, но об этом нужно заявить.

2. Доказать, что нарушение малозначительно. Ссылаясь на статью 2.9 КоАП, размер вреда и тяжесть наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых интересов. Например, вы не отправили участникам уведомления, а известили их по телефону, и они все явились, и собрание прошло успешно. В этом случае можно надеяться, что суд посчитает нарушение малозначительным и освободит вас от ответственности.

3. Заменить штраф на предупреждение, ссылаясь на статью 4.1.1 КоАП. Можете на это рассчитывать, если вы являетесь субъектом малого и среднего предпринимательства (проверить это можно в реестре) и это ваше первое административное правонарушение.

4. Просить назначить штраф меньше минимального размера, ссылаясь на часть 3.2 статьи 4.1 КоАП. Для этого нужно доказать наличие исключительных обстоятельств в совершённом нарушении в его последствиях, показать тяжёлое имущественное и финансовое положение. Тогда возможно снизить штраф вдвое от минимального. Примеры исключительных обстоятельств: 50 судов, проверка налоговой, увольнение бухгалтера, ДТП — всё это в один месяц, и вы физически не успели подготовить уведомления.

Этот порядок работает только для ООО. В акционерных обществах всё сложнее: больше обязательных вопросов, которые нужно обсудить на собрании, больше документов, больше требований к оформлению документов. Лучше обратиться к юристу. Или подключайтесь к Кнопке мы разберёмся с любыми вопросами.

—

Подсказала Харлампова Татьяна — юрист в Кнопке.

Рассказала всем Пахалуева Маша — маркетолог.

Образец требования

Генеральному директору
ООО «Салют»
Максимову Александру Ермолаевичу

Требование
о проведении внеочередного общего собрания участников
ООО «Салют»

г. Саратов

«12» ноября 2020 г.

Я, Соколов Иван Иванович, участник ООО «Салют», имею долю в уставном капитале в размере 20%, на основании ст. 35 ФЗ №14-ФЗ от 8 февраля 1998 года требую провести внеочередное общее собрание участников ООО «Салют» по вопросу о досрочном прекращении полномочий генерального директора, избрании нового генерального директора, утверждении новой редакции Устава и Учредительного договора.

Вопросы в повестку дня данного собрания должны быть включены в нижеуказанных формулировках:

1. О досрочном прекращении полномочий гендиректора А.Е. Максимова.
2. Об избрании на должность гендиректора В.В. Романова.
3. О рассмотрении и утверждении новой редакции Устава ООО «Салют».
4. О рассмотрении и утверждении новой редакции учредительного договора ООО «Салют».

Подпись: Соколов / И.И. Соколов

Зачем нужен протокол собрания учредителей

Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.

Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:

1. первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
2. вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).

Как оформляются результаты собрания

Все решения общего собрания, принятые учредителями, оформляются в протокол, в двух экземплярах.

Оригиналы протокола сшиваются, на сшивке их подписывает председатель.

Протокол собрания содержит:

• Время и место проведения собрания;
• Название и адрес общества;
• Тип собрания (очередное, внеочередное);
• Информация о председателе и секретаре;
• Паспортные данные участников;
• Тезисное описание выступлений (допускается приложение аудио или видеозаписей);
• Результаты голосования по каждому рассмотренному вопросу;
• Принятые решения (например, размер уставного капитала и способы его пополнения);
• Данные участников, проголосовавших против;
• Осуществленные назначения (генерального директора, заявителя).

Протокол подписывают секретарь, председатель и участники общества (по желанию).

Если иного не предусмотрено в уставе общества, то протокол заверяется нотариусом, приглашенным на заседание.

Протоколы всех собраний общества хранятся бессрочно, доступ к ним остается открытым. Они нумеруются по хронологии и подшиваются в одну папку.

У ООО может быть и только один учредитель, номинально он тоже проводит «собрание» с одним участником и оформляет его в виде документа. Например, первое собрание единственного учредителя фиксируется в решении.

Оно содержит:

• Паспортные данные учредителя;
• Адрес и наименование общества;
• Утверждаемые решения: размер уставного капитала, устав, назначение директора.

Что еще скачать по теме «Решение»:

• Каким должен быть правильно составленный трудовой договорТрудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
• Как грамотно составить договор займаВзятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
• Правила составления и заключения договора арендыНи для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
• Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставкиВ процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

• Все договоры
• Все бланки

• Авторский договор, авторский заказ
• Агентский, субагентский договор и соглашение
• Договор аренды, субаренды: недвижимости, имущества
• Договор банковского счета, вклада-депозита, обслуживания
• Брачный договор, контракт, семья
• Договор безвозмездного пользования, оказания услуг
• Договор возмездного оказания услуг
• Договор гарантии и гарантийного обслуживания
• Договор дарения, пожертвования
• Договор доверительного управления
• Договор займа, беспроцентного займа
• Договор задатка, аванса
• Договор залога недвижимости, имущества, прав
• Договор комиссии, субкомиссии на покупку, продажу
• Договор концессии, франчайзинга
• Договор купли-продажи товара, имущества, акций
• Договор лизинга, сублизинга, финансовой аренды
• Лицензионный, сублицензионный договор
• Договор мены, бартера, обмена
• Договор найма, поднайма жилого помещения
• Договор на выполнение работ, оказание услуг
• Договор обучения, стажировки, переподготовки
• Договор перевода долга
• Договор подряда, субподряда
• Договор поручения, договор поручительства
• Договор поставки товара, продукции, оборудования
• Договор представительства: юридического, коммерческого
• Договор о совместной деятельности
• Договор страхования, перестрахования
• Договор уступки требований, договор цессии
• Договор хранения товара, имущества
• Трудовой договор, контракт, соглашение
• Удостоверительная надпись
• Прочие договора

• Акт
• Анкета
• Аренда
• Белстат
• Бухучет
• Бюджет
• Ведомость
• Госкомимущество
• Доверенность
• Должностная инструкция
• Жалоба
• ЖКХ
• Журнал
• Зарплата
• Заявление
• Здравоохранение
• Инструкция
• Исковое заявление
• Контракт
• Минздрав
• Минтранс
• Минюст
• МЧС
• Отчет
• Отчетность
• Положение
• Приказ
• Протокол
• Рабочая инструкция
• Расписка
• Совмин
• Соглашение
• Справка
• Труд
• Уведомление
• Устав
• Форма
• Ходатайство
• Экономика
• Юрлицо

Предварительная работа

О порядке созыва внеочередного собрания практически все сказано, поэтому опишу главным образом процедуру для очередного заседания. Руководитель или орган, созывающий участников, направляют уведомления о его проведении. Сделать это можно любым способом, указанным в уставе (в законе по умолчанию – заказным письмом), не позднее чем за 30 дней до события (возможно установка более короткого периода в уставе).

Что входит в уведомление:

• Время и место события.
• Вопросы к рассмотрению.
• Дополнительные материалы, в зависимости от повестки дня: годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизора или/и аудитора, кандидатуры на пост руководителя, членов совета директоров, проект устава, изменения в составе участников и т.п.

Кстати! Если нарушен порядок созыва, но явились 100% владельцев, такое собрание считается правомочным (п. 5 статьи 36 закона 14-ФЗ).

Собственники независимо от своей доли в обществе уполномочены предлагать дополнительные вопросы, но добавить их нужно не позднее 15 дней до даты проведения заседания, а сообщить об изменениях придется не позднее чем за 10 дней.

Если при этом появляется новая информация или другие материалы, которые нужно показать участникам, то их следует приложить к новому уведомлению. При этом (если иное не определено уставом) основные и дополнительные документы также предоставляются по месту нахождения ЕИО (т.е. по месту регистрации организации) для ознакомления. Копии выдаются бесплатно или за деньги, но оплата не должна превышать себестоимости их подготовки.

Перед началом собрания прибывших участников регистрируют – отмечают (заносят) в реестре или списке, где ставятся подписи и время прибытия. Если вместо себя собственник отправил доверенное лицо, то в список добавляют информацию о доверенности, которая обязательно содержит следующие данные:

• Дату.
• Номер.
• ФИО представителя и представляемого (наименование).
• Место жительства (нахождения).
• Паспортные данные.

Важно! Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе голосовать. Само собрание начинается в установленное уведомлением время, либо когда все участники в полном составе зарегистрированы и открывается руководителем организации или главой коллегиального исполнительного органа

Когда инициировано внеочередное заседание, то оно открывается лицом, созвавшим его

Само собрание начинается в установленное уведомлением время, либо когда все участники в полном составе зарегистрированы и открывается руководителем организации или главой коллегиального исполнительного органа. Когда инициировано внеочередное заседание, то оно открывается лицом, созвавшим его.

Председателя выбирают простым голосованием, исходя из принципа: один участник = один голос. Конечно, учитывают только собственников, имеющих право на голосование.

Правила написания и оформления документа

Протокол собрания учредителей не имеет строго установленного, унифицированного образца, писать его можно в свободном виде. Как правило, на предприятиях имеется шаблон документа, по которому он и оформляется. Основное условие: протокол должен содержать сведения

• о компании,
• дате составления,
• участниках собрания,
• теме (если их несколько, они указываются отдельными пунктами)
• и решении.

Документ можно писать как от руки, так и печатать на компьютер, большой разницы здесь нет, главное, чтобы он обязательно содержал оригинальные подписи всех собравшихся учредителей. Заверять печатью его не нужно – во-первых, он относится к внутренним документам предприятия, во-вторых, с 2016 года юридические лица на законном основании освобождены от обязательства удостоверять свои бумаги оттисками печатей и штампов.

Писать протокол можно как на фирменном бланке организации, так и на стандартном листе А4 формата в том количестве экземплярах, в котором это необходимо.

После проведения собрания, в течение десяти дней каждого его участника следует обеспечить своим экземпляром протокола, а одну копию, заверенную по всем правилам, передать на хранение в архив организации, где она должна содержаться ровно столько, сколько полагается по закону для подобного рода документов.

В каких случаях собираются учредители ООО

Организаторы общества, или его учредители участвуют не только в создании ООО, но и продолжают принимать другие важные решения.

Они могут:

1. Выбирать размер уставного капитала, назначать исполнительный орган и комиссию, ответственную за ревизии;
2. Утверждать вход и выход лиц из состава учредителей;
3. Решать другие важные организационные вопросы.

Эти и любые другие вопросы, затрагивающие интересы компании, обсуждаются учредителями на собрании.

Первое общее собрание учредителей

Самая первая официальная встреча учредителей общества является и самой главной. На первом собрании определяется уставной капитал, утверждается устав и происходит назначение ответственных лиц.

Среди прочих вопросов, важных для дальнейшей работы общества, на первом заседании обсуждается вопрос периодичности и других особенностей проведения последующих встреч.

На первом собрании формируется пакет документов для дальнейшей государственной регистрации общества.

Если учредитель только один, вместо протокола о первом собрании он издает решение об учреждении ООО.

Плановые собрания

Общее собрание учредителей проводится ежегодно. Точные дата и место заседания оговариваются в уставе ООО, но даже при этом всем учредителям заранее высылаются извещения.

Закон об ООО уточняет – проводиться годовое собрание должно не раньше чем за 2 месяца до конца финансового года, и не позже чем через 4 месяца после его окончания.

Как правило, на ежегодных собраниях обсуждаются итоги года, намечается направление дальнейшей работы и развития.

Внеочередные собрания

Собрание учредителей вне плана может быть созвано, если требуется срочно решить вопрос, касающийся интересов ООО. Например, смена директора, продажа долей, изменение юридического адреса, смена учредителей.

Инициатором может быть не только руководитель, но и:

• Участники, имеющие более 1/10 от общего числа голосов;
• Комиссия, занимающаяся ревизией;
• Аудитор;
• Наблюдательный совет;
• Другие органы, имеющие данное право согласно уставу.

Руководитель вправе рассматривать требование о проведении собрания не более пяти дней, после чего выносит аргументированное решение.

Общее собрание

Правом созыва общего собрания ООО обладает исключительно исполнительный орган ООО в лице, как правило, директора или генерального директора. В случае возникновения экстренной необходимости любой из участников ООО, имеющий долю в уставном капитале, вправе потребовать от исполнительного органа созыва внеочередного собрания.

Так, в соответствии со ст. 35 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», правом потребовать от исполнительного органа созыва внеочередного собрания обладают:

• ревизионная комиссия;
• исполнительный орган, включая совет директоров и наблюдательный совет;
• любой из участников ООО, обладающий не менее чем 1/10 голосов в общем собрании.

Причинами созыва внеочередного собрания могут быть любые события, принятие решений по которым в силу закона либо в силу устава ООО находятся в компетенции общего собрания.

Инициатор созыва внеочередного собрания направляет на имя исполнительного органа (директора) соответствующее требование с указанием причины, дающей ему право направления требования.

После получения требования исполнительный орган в срок до пяти дней принимает решение либо о созыве собрания, либо об отказе в созыве собрания. Причинами отказа, к примеру, могут быть:

1. отсутствие в требовании сведений о причинах созыва;
2. инициатор проведения внеочередного собрания не обладает 1/10 голосов общего собрания
3. причины, указанные в требовании, не относятся к компетенции общего собрания участников ООО.

В случае, если причины, указанные в требовании, будут расценены как полноценное обоснование для созыва внеочередного собрания, исполнительный орган назначает дату собрания. Срок созыва не может быть более 45 дней с даты поступления требования.

Когда проводят первое собрание

Учредители общества с ограниченной ответственностью в первый раз собираются для того, чтобы зарегистрировать компанию и подготовить пакет документов для контролирующих органов. В будущем собрания участников общества будут рассматривать вопросы, связанные с текущей деятельностью юридического лица.

Учредители ООО в первый раз собираются для того, чтобы зарегистрировать компанию и подготовить пакет документов для контролирующих органов.

Также на первоочередном собрании может быть оговорен порядок последующих встреч. Например, основания для внеочередных собраний (полномочия по их инициации директором, комиссией по ревизии, советом директоров или аудиторами). Также оговаривается минимальный срок, необходимый, чтобы каждый участник получил уведомление и позаботился о явке на заседание. Как правило, устанавливается месяц до даты проведения заседания.

Как извещают участников собрания

Чтобы грядущее заседание состоялось, необходимо известить о нём членов ООО. Для начала оставляется требование, которое имеет письменную форму.

Со дня получения требования органами управления в ООО принимается положительное решение о созыве участников или об отказе в таковом. Единых правил составления решения собрания не существует, в нём стоит ясно обозначить сущность вопроса.

Затем общество уведомляет участников не позже чем за месяц до дня собрания, любым из способов:

• Самим организатором, передав извещение в руки;
• Представителем;
• Заказным письмом с услугой уведомления;
• Другими способами, позволяющими подтвердить отправку и получение документа (которые отражены в Уставе).

В информирующем документе указываются:

• День внеочередного собрания;
• Адрес проведения;
• Вопросы для голосования.

Также в дополнение к уведомлению, обществу необходимо прикрепить пакет документов, относящихся к будущему собранию:

• Финансовую отчётность за год;
• Проекты внутренней документации;
• Акты ревизора и аудитора (или комиссии) проверок отчётности общества;
• Проект обновлённой версии Устава либо будущих изменений в нём;
• Информация о кандидатурах в управление обществом или ревизоры ООО;
• Другие бумаги, регламентированные Уставом.

Если у организации единственный учредитель

В этом случае собрание не проводится. Оформляется утверждение годовой отчетности ООО с единственным участником решением, подписываемым учредителем.

Образец решения

Решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Ppt.ru» (ОГРН 2323454567001) Дата принятия решения:16 марта 2021 года Место принятия решения: Россия, Субъект РФ, пр. Замечательный, д.1 Я, Королев Сергей Сергеевич (паспорт 38 11 №123456, выдан 78-м отделением УФМС района Санкт-Петербурга 15.06.1996), являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Ppt.ru» (ОГРН 2323454567001) и руководствуясь ст. 34 ФЗ №14 от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», решил: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год. Королев (Королев С.С.)

Процедура проведения очно-заочное голосования собственников жилья многоквартирного дома

Проведение собрания в очно — заочной форме организовывается только на основании положений жилищного законодательства (а именно — ЖК РФ, статья 47).

Мероприятие должно быть осуществлено только после соответствующей подготовки.

Подготовка происходит в несколько этапов, касающихся организационных моментов, а также мероприятий, направленных на оповещение лиц, обладающих правом присутствия на подобном мероприятии.

Решения, принятые на встречи, нарушающей требования закона, считаются недействительными.

Порядок проведения заочного голосования собственников многоквартирного дома

Встреча проводится, если обеспечено присутствие не менее 50 % всех лиц, которые должны принимать участие.

Для обеспечения явки, должны быть предприняты меры по уведомлению всех лиц. Для этого, законом установлено несколько способов.

Форма принятия решений — голосование. Подсчет осуществляется только после того, как будут проведены обе части мероприятия.

Решение, обязательно оформляется письменно, документом соответствующей формы. Он имеет официальный статус. Это значит, что при обнаружении фальсификации лицо будет наказано, на основании санкций, предусмотренных уголовным законом.

Итоги, рассмотренных вопросов и решения, которые были приняты, должны быть донесены до всех проживающих в доме.

Процесс подготовки к проведению общего собрания

В процессе подготовки, выявляются вопросы, требующие решений.

Их выявление осуществляется на основании:

• Анкетирования;
• Опроса;
• Бесед с лицами, проживающими в доме.

Хотя этот этап не обязателен, его организация обеспечивает наиболее эффективное проведение собрания.

Далее следует найти помещение для встречи с участниками собрания.

После определяется повестка и осуществляет подготовка документов, необходимых в процессе встречи.

Оповещение собственников

Извещение участников должно быть произведено не позднее 10 суток до назначенного дня мероприятия.

Лица уведомляются:

• Путем отправления им заказных писем;
• Путем личного ознакомления под роспись с объявлением о мероприятии;
• С помощью размещения на стендах с информацией данных о мероприятии.

В документ вносится следующая информация:

1. Данные о форме проведения мероприятия;
2. О числе, времени и месте организации собрания;
3. О вопросах, подлежащих рассмотрению;
4. О документах, с которыми следует ознакомиться до того момента, когда будет начато собрание, о месте, где эти документы будут находиться.

Очно заочное голосование сроки проведения

Уведомляя участников, лицо организующее встречу, обязано указать срок проведения мероприятия. Как правило, подлежит указанию дата и время начала голосования и сведения о том, когда процедура будет окончена.

Процедура проведения собрания в очно — заочной форме

Очно заочное голосование собственников многоквартирного дома (МКД) требует, чтобы в нем совместно принимали участие лица, имеющие право собственности на недвижимые объекты.

Выделяют несколько видов осуществления голосования:

1. Электронный (путем регистрации на сайте);
2. Письменный, путем обозначения своего голоса на листе, который выдан организатором мероприятия.

Порядок проведения предполагает, что решение имеет статус принятого, когда оно получило более половины голосов присутствовавших лиц. В исключительных случаях, решения получают статус принятых, когда они получили две трети голосов.

Как оформляются решения по общему собранию

Проведение мероприятия всегда направлено на принятие решений. Решения, получившие статус принятых, оформляются протоколом.

Документ должен быть составлен в соответствии с Приказом от 25.12.2015 No937/п.

Составляемый документ должен иметь следующие части:

• Вводную;
• Основную.

В первой указываются:

• Организаторы мероприятия;
• Лица, подсчитавшие голоса;
• Голосовавшие участники;
• Количество полученных голосов;
• Площадь всех жилых объектов;
• Перечень вопросов, рассмотрение которых осуществлялось на мероприятии;
• Сведения о соблюдении кворума.

В основной части указываются вопросы, подлежащие рассмотрению.

Оформленный документ должен быть сохранен на протяжении трех лет.

Как и кому сообщать о решении собрания

После проведения мероприятия на организатора возлагается обязанность по уведомлению всех собственников о тех решениях, которые получили статус принятых.

Как ранее говорилось для этого отведено 10 дней.

Каким способ будет осуществлено информирование, обсуждается также на собрании. Как правило, используется копия протокола, которая вывешивается на информационных стендах.